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特设专家委员会结束在梵蒂冈的视察工作
2020-10-15

教宗接见特设专家委员会成员(梵蒂冈新闻网)圣座新闻室10月13日发表公告称,欧洲理事会特设专家委员会结束了在梵蒂冈评估反洗钱和打击经援恐怖主义活动所行措施的定期工作。

梵蒂冈财务信息管理局2016年报告:举报机制逐渐趋於完善
2017-05-17

至於财务信息管理局与欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会(Moneyval)的关系,布吕尔哈特主席表明:如果我们仔细閲读特设专家委员会的报告,就会发现圣座在这方面取得的长足进步得到了认可。

罗马:教宗方济各批准新的经济协调架构
2014-02-25

梵蒂冈现存的其他单位则保持原状:圣座金融管理局(Aif)的职责是与其他国家的金融情报中心合作,从事所有反洗钱的工作,所以这个单位必须不受其他单位约束、完全自治;宗座财产管理局(Apsa)则被进一步确立为梵蒂冈城国的中央银行

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为此,为能保持这个系统,国际间的团结非常重要,同时也可以了解为什么各国监控当局和国际反洗钱金融行动集团等国际机构,支持其他提出保障并加强约束不遵守者的国家和机构。

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2021-07-29

塞韦里诺女士指出,因著教宗制定的规范,梵蒂冈境内建立了反洗钱和反自我洗钱的法规:「我对此感到与有荣焉。」利帕里(RobertoLipari)律师代表了宗教事业局出席这次的庭审。